揚智科技 ALi Tech - 投資者資訊

2020/11/05	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	訂立2021年之年度內部稽核計畫。
2020/10/19	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准移轉部份營業使用資產予子公司揚智電子科技（中國）有限公司。核准發行限制員工權利新股100,000股及其授予員工名冊。核准發行員工認股權憑證330,000單位及其授予員工名冊。
2020/07/02	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	修訂「2020度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文。核准發行員工認股權憑證4,255,000單位及其授予員工名冊。核准發行限制員工新股1,900,000股及其授予員工名冊。
2020/05/13	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	修訂「審計委員會組織規範」。修訂「董事會議規範」。核准2020年度財務預算更新案暨據以調整之健全營運計畫書。
2020/04/29	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文。修訂「2020年度第1次限制員工權利新股及其認股辦法」部份條文。修訂「2019年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文。核准辦理私募普通股案。增列2020年度股東常會議案。核准發行2020年度第1次員工認股權憑證。
2020/03/18	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	核准黃惠嫆女士擔任本公司內部稽核主管，上述人事案於4/15生效。核准2019年度營業報告書。核准2019年度財務報表。核准2019年度虧損撥補，將呈送股東會承認。修訂「公司章程」部份條文。核准召集2020年度股東常會。核准買回本公司股份轉讓予員工。核准發行員工認股權憑證500,000單位及其授予員工名冊，提請討論。
2020/01/21	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	核准2020年全年度財務預算。

發佈於公司治理

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2020 一月 22 週三

溝通情形

作者 Samuel

獨立董事與內部稽核主管溝通方式

內部稽核主管除每月將稽核報告呈送各獨立董事外，稽核主管亦定期於每季召開之審計委員會及董事會議中向各委員及董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形進行溝通與說明；另，平時亦不定期透過座談、電話或電子郵件等方式就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	審計委員會溝通情形及結果	獨立董事建議及公司處理情形
2020.01.21	108年第4季內部稽核業務執行報告	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2020.03.18	審議本公司108年度「內部控制制度聲明書」因應法令規定及作業單位執行現況，擬議修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2020.05.13	109年第1季內部稽核業務執行報告	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2020.08.05	109年第2季內部稽核業務執行報告	審議通過後提報董事會	獨立董事建議：　1.針對第二季稽核報告缺失改善中之「研發循環」了解係為單一事件，建議應再加強研發人員之宣導公司處理情形　1.擬將表單由新表單取代並融入研發單位之作業流程中
2020.11.05	109年第2季內部稽核業務執行報告因應法令規定及作業單位執行現況，擬議修訂本公司「誠信經營政策」及「從業人員道德準則」建立健全之險管理作業及降低公司營運潛在風險以強化公司治理，擬議新增「風險管理政策」訂立110年度內部稽核計畫	審議通過後提報董事會	獨立董事建議：　1.因應疫情影響,子公司查核事項之內容及方式"應略加調整　2.「誠信經營政策」「從業人員道德準則」及「風險管理政策」應落實且加強全體員工之宣導與教育訓練公司處理情形　1.目前子公司主要為百分百持有之子公司,主要交易內容亦較為簡單，待後續子公司之交易產生變化,亦將加強及研擬不同之查核程序　2.將加強宣導並落實教育訓練，且亦將"誠信"明訂為公司之核心價值觀

獨立董事與會計師溝通方式

本公司每年至少一次獨立董事於審計委員會當面或單獨與會計師以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通，就財務報表查核或核閱結果及財會、稅務、證管等相關法令規章規定進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。

日期	溝通重點	溝通情形及結果	獨立董事建議及公司處理情形
2020.11.05	民國109年度關鍵查核事項溝通近期法令更新	針對近期法令修正，進行溝通與了解	獨立董事建議公司應留意「近期法令更新」內容與公司預計規畫事宜之適法性。

發佈於 2020-溝通情形

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2020 一月 10 週五

揚智科技(3041) 12月份合併營收2.02億元

揚智科技今(10)日表示，12月份自結合併營收為新臺幣2億2百萬元，較前月增加14.56%，較去年同期增加4.27%。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2019年12月	2019年11月	增減金額	MoM
月營收淨額	202,083	176,404	25,679	14.56%
合併營收	2019年12月	2018年12月	增減金額	YoY
月營收淨額	202,083	193,799	8,284	4.27%
合併營收	2019年1至12月	2018年1至12月	增減金額	YoY
當年度累計營收淨額	2,011,515	2,412,587	(401,072)	(16.62)%

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

發佈於 2019-投資者資訊最新消息

2019 十二月 10 週二

揚智科技(3041) 11月份合併營收1.76億元

揚智科技今(10)日表示，11月份自結合併營收為新臺幣1億七千六百萬元，較前月增加17.44%，較去年同期減少4.88%。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2019年11月	2019年10月	增減金額	MoM
月營收淨額	176,404	150,213	26,191	17.44%
合併營收	2019年11月	2018年11月	增減金額	YoY
月營收淨額	176,404	185,458	(9,054)	(4.88)%
合併營收	2019年1至11月	2018年1至11月	增減金額	YoY
當年度累計營收淨額	1,809,433	2,218,788	(409,355)	(18.45)%

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

發佈於 2019-投資者資訊最新消息

2019 十一月 08 週五

揚智科技(3041) 10月份合併營收1.50億元

揚智科技今(8)日表示，10月份自結合併營收為新臺幣1億5千萬元，較前月增加5.18%，較去年同期減少27.97%。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2019年10月	2019年9月	增減金額	MoM
月營收淨額	150,213	142,818	7,395	5.18%
合併營收	2019年10月	2018年10月	增減金額	YoY
月營收淨額	150,213	208,537	(58,324)	(27.97)%
合併營收	2019年1至10月	2018年1至10月	增減金額	YoY
當年度累計營收淨額	1,633,029	2,033,330	(400,301)	(19.69)%

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

發佈於 2019-投資者資訊最新消息

2019 十月 09 週三

揚智科技(3041) 9月份合併營收1.43億元

揚智科技今(9)日表示，9月份自結合併營收為新臺幣1億4千3百萬元，較前月減少23.27%，較去年同期減少31.53%。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2019年9月	2019年8月	增減金額	MoM
月營收淨額	142,818	186,134	(43,316)	(23.27)%
合併營收	2019年9月	2018年9月	增減金額	YoY
月營收淨額	142,818	208,597	(65,779)	(31.53)%
合併營收	2019年1至9月	2018年1至9月	增減金額	YoY
當年度累計營收淨額	1,482,815	1,824,793	(341,978)	(18.74)%

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

發佈於 2019-投資者資訊最新消息

2019 九月 10 週二

揚智科技(3041) 8月份合併營收1.86億元

揚智科技今(10)日表示，8月份自結合併營收為新臺幣1億8千6百萬元，較前月增加16.78%，較去年同期減少19.60%。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2019年8月	2019年7月	增減金額	MoM
月營收淨額	186,134	159,394	26,740	16.78%
合併營收	2019年8月	2018年8月	增減金額	YoY
月營收淨額	186,134	231,508	(45,374)	(19.60)%
合併營收	2019年1至8月	2018年1至8月	增減金額	YoY
當年度累計營收淨額	1,339,997	1,616,196	(276,199)	(17.09)%

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

發佈於 2019-投資者資訊最新消息

2019 八月 12 週一

揚智科技(3041) 7月份合併營收1.59億元

揚智科技今(12)日表示，7月份自結合併營收為新台幣1億5千9百萬元，較前月減少 19.67%，較去年同期減少 31.52%。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2019年7月	2019年6月	增減金額	MoM
月營收淨額	159,394	198,430	(39,036)	(19.67%)
合併營收	2019年7月	2018年7月	增減金額	YoY
月營收淨額	159,394	232,767	(73,373)	( 31.52%)
合併營收	2019年1至7月	2018年1至7月	增減金額	YoY
當年度累計營收淨額	1,153,863	1,384,688	(230,825)	(16.67%)

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

發佈於 2019-投資者資訊最新消息

2019 八月 06 週二

2019年上半年法人說明會簡報

發佈於焦點活動-2019

2019 八月 06 週二

2019年上半年法人說明會錄音檔

發佈於焦點活動-2019

揚智科技(3041)公佈2019年上半年合併財務資訊

揚智科技(3041 TT)今(8/6)日舉行線上法人說明會，公佈2019年上半年合併營業收入達新臺幣(以下同) 9億9仟4佰萬元，年減14%；合併營業毛利為307佰萬元，與2018年上半年相較由26%上升至31%；合併營業費用為5億7仟8佰萬元，年減21個百分點；合併營業淨損為271佰萬元，與2018年上半年相較由-38%上升至-27%；合併稅後淨損為1億9仟5佰萬元，每股虧損為0.66元。

2019年上半年各終端產品占整體營收比重分別為零售機上盒31%、付費電視機上盒62%以及非機上盒產品7%。

發佈於 2019-投資者資訊最新消息

2019 七月 22 週一

揚智科技股份有限公司將於2019年8月6日召開2019年上半年度中文線上法人說明會

揚智科技股份有限公司 (代號：3041) 將於2019年8月6日(星期二)下午4點30分舉行2019年上半年度中文線上法人說明會，由董事長暨發言人梁厚誼主持，會中將報告本公司季度營運成果及答覆線上與會者提問。有意參加者，可透過網際網路連結參加線上法人說明會，參加方式說明如下：

網路廣播

請連至以下網址：http://www.zucast.com/webcast/ps6TAJc3

本次線上法說會資訊亦可至本公司網站http://www.alitech.com 查詢；會議簡報將於法說會後上傳公開資訊觀測站與公司網站；欲重聽會議錄音資訊者，請於當日19:00後至以下網址: http://www.zucast.com/webcast/ps6TAJc3

若您有任何問題，請於法說會召開前撥打(02)8752-2000與我們的投資人關係專人聯絡。

發佈於 2019-投資者資訊最新消息

2019 七月 10 週三

揚智科技(3041) 6月份合併營收1.98億元

揚智科技今(10)日表示，6月份自結合併營收為新台幣1億9千8百萬元，較前月增加 76.09%，較去年同期減少 7.18%。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2019年6月	2019年5月	增減金額	MoM
月營收淨額	198,430	112,687	85,743	76.09%
合併營收	2019年6月	2018年6月	增減金額	YoY
月營收淨額	198,430	213,783	(15,353)	( 7.18%)
合併營收	2019年1至6月	2018年1至6月	增減金額	YoY
當年度累計營收淨額	994,469	1,151,921	(157,452)	(13.67%)

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

發佈於 2019-投資者資訊最新消息

2019 六月 13 週四

年報-2019

作者 Samuel

	2019 年報	Download Open	2.88 mb	2019-06-11

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第 10 頁，共 33 頁

2020/11/05	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	訂立2021年之年度內部稽核計畫。
2020/10/19	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准移轉部份營業使用資產予子公司揚智電子科技（中國）有限公司。核准發行限制員工權利新股100,000股及其授予員工名冊。核准發行員工認股權憑證330,000單位及其授予員工名冊。
2020/07/02	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	修訂「2020度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文。核准發行員工認股權憑證4,255,000單位及其授予員工名冊。核准發行限制員工新股1,900,000股及其授予員工名冊。
2020/05/13	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	修訂「審計委員會組織規範」。修訂「董事會議規範」。核准2020年度財務預算更新案暨據以調整之健全營運計畫書。
2020/04/29	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文。修訂「2020年度第1次限制員工權利新股及其認股辦法」部份條文。修訂「2019年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文。核准辦理私募普通股案。增列2020年度股東常會議案。核准發行2020年度第1次員工認股權憑證。
2020/03/18	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	核准黃惠嫆女士擔任本公司內部稽核主管，上述人事案於4/15生效。核准2019年度營業報告書。核准2019年度財務報表。核准2019年度虧損撥補，將呈送股東會承認。修訂「公司章程」部份條文。核准召集2020年度股東常會。核准買回本公司股份轉讓予員工。核准發行員工認股權憑證500,000單位及其授予員工名冊，提請討論。
2020/01/21	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	核准2020年全年度財務預算。

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