揚智科技 ALi Tech - 董事會重要決議事項 2020

董事會重要決議事項 2020

2020/11/05	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	訂立2021年之年度內部稽核計畫。
2020/10/19	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准移轉部份營業使用資產予子公司揚智電子科技（中國）有限公司。核准發行限制員工權利新股100,000股及其授予員工名冊。核准發行員工認股權憑證330,000單位及其授予員工名冊。
2020/07/02	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	修訂「2020度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文。核准發行員工認股權憑證4,255,000單位及其授予員工名冊。核准發行限制員工新股1,900,000股及其授予員工名冊。
2020/05/13	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	修訂「審計委員會組織規範」。修訂「董事會議規範」。核准2020年度財務預算更新案暨據以調整之健全營運計畫書。
2020/04/29	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文。修訂「2020年度第1次限制員工權利新股及其認股辦法」部份條文。修訂「2019年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文。核准辦理私募普通股案。增列2020年度股東常會議案。核准發行2020年度第1次員工認股權憑證。
2020/03/18	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	核准黃惠嫆女士擔任本公司內部稽核主管，上述人事案於4/15生效。核准2019年度營業報告書。核准2019年度財務報表。核准2019年度虧損撥補，將呈送股東會承認。修訂「公司章程」部份條文。核准召集2020年度股東常會。核准買回本公司股份轉讓予員工。核准發行員工認股權憑證500,000單位及其授予員工名冊，提請討論。
2020/01/21	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	核准2020年全年度財務預算。

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2020/07/02	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	修訂「2020度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文。核准發行員工認股權憑證4,255,000單位及其授予員工名冊。核准發行限制員工新股1,900,000股及其授予員工名冊。
2020/05/13	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	修訂「審計委員會組織規範」。修訂「董事會議規範」。核准2020年度財務預算更新案暨據以調整之健全營運計畫書。
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