董事會重要決議事項 2020

2020/11/05
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實到人數5人

  • 訂立2021年之年度內部稽核計畫。

2020/10/19
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實到人數5人

  • 核准移轉部份營業使用資產予子公司揚智電子科技(中國)有限公司。

  • 核准發行限制員工權利新股100,000股及其授予員工名冊。

  • 核准發行員工認股權憑證330,000單位及其授予員工名冊。

2020/07/02
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實到人數5人

  • 修訂「2020度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文。

  • 核准發行員工認股權憑證4,255,000單位及其授予員工名冊。

  • 核准發行限制員工新股1,900,000股及其授予員工名冊。

2020/05/13
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實道人數5人

  • 修訂「審計委員會組織規範」。

  • 修訂「董事會議規範」。

  • 核准2020年度財務預算更新案暨據以調整之健全營運計畫書。

2020/04/29
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實道人數5人

  • 修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文。

  • 修訂「2020年度第1次限制員工權利新股及其認股辦法」部份條文。

  • 修訂「2019年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文。

  • 核准辦理私募普通股案。

  • 增列2020年度股東常會議案。

  • 核准發行2020年度第1次員工認股權憑證。

2020/03/18
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實道人數5人

  • 核准黃惠嫆女士擔任本公司內部稽核主管,上述人事案於4/15生效。

  • 核准2019年度營業報告書。

  • 核准2019年度財務報表。

  • 核准2019年度虧損撥補,將呈送股東會承認。

  • 修訂「公司章程」部份條文。

  • 核准召集2020年度股東常會。

  • 核准買回本公司股份轉讓予員工。

  • 核准發行員工認股權憑證500,000單位及其授予員工名冊,提請討論。

2020/01/21
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實道人數5人

  • 核准2020年全年度財務預算。

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