揚智科技 ALi Tech - 董事会重要决议事项 2020

董事会重要决议事项 2020

2020/11/05	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	订立2021年之年度内部稽核计划。
2020/10/19	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准移转部份营业使用资产予子公司扬智电子科技（中国）有限公司。核准发行限制员工权利新股100,000股及其授予员工名册。核准发行员工认股权凭证330,000单位及其授予员工名册。
2020/07/02	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	修订「2020度第1次员工认股权凭证发行及认股办法」部份条文。核准发行员工认股权凭证4,255,000单位及其授予员工名册。核准发行限制员工新股1,900,000股及其授予员工名册。
2020/05/13	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	修订「审计委员会组织规范」。修订「董事会议规范」。核准2020年度财务预算更新案暨据以调整之健全营运计划书。
2020/04/29	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	修订「买回股份转让员工办法」部份条文。修订「2020年度第1次限制员工权利新股及其认股办法」部份条文。修订「2019年度第1次员工认股权凭证发行及认股办法」部份条文。核准办理私募普通股案。增列2020年度股东常会议案。核准发行2020年度第1次员工认股权凭证。
2020/03/18	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准黄惠嫆女士担任本公司内部稽核主管，上述人事案于4/15生效。核准2019年度营业报告书。核准2019年度财务报表。核准2019年度亏损拨补，将呈送股东会承认。修订「公司章程」部份条文。核准召集2020年度股东常会。核准买回本公司股份转让予员工。核准发行员工认股权凭证500,000单位及其授予员工名册，提请讨论。
2020/01/21	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准2020年全年度财务预算。

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2020/07/02	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	修订「2020度第1次员工认股权凭证发行及认股办法」部份条文。核准发行员工认股权凭证4,255,000单位及其授予员工名册。核准发行限制员工新股1,900,000股及其授予员工名册。
2020/05/13	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	修订「审计委员会组织规范」。修订「董事会议规范」。核准2020年度财务预算更新案暨据以调整之健全营运计划书。
2020/04/29	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	修订「买回股份转让员工办法」部份条文。修订「2020年度第1次限制员工权利新股及其认股办法」部份条文。修订「2019年度第1次员工认股权凭证发行及认股办法」部份条文。核准办理私募普通股案。增列2020年度股东常会议案。核准发行2020年度第1次员工认股权凭证。
2020/03/18	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准黄惠嫆女士担任本公司内部稽核主管，上述人事案于4/15生效。核准2019年度营业报告书。核准2019年度财务报表。核准2019年度亏损拨补，将呈送股东会承认。修订「公司章程」部份条文。核准召集2020年度股东常会。核准买回本公司股份转让予员工。核准发行员工认股权凭证500,000单位及其授予员工名册，提请讨论。
2020/01/21	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准2020年全年度财务预算。

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