揚智科技 ALi Tech - 投資者資訊

內部稽核主管除每月將稽核報告呈送各獨立董事外，稽核主管亦定期於每季召開之審計委員會及董事會議中向各委員及董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形進行溝通與說明；另，平時亦不定期透過座談、電話或電子郵件等方式就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	審計委員會溝通情形及結果	獨立董事建議及公司處理情形
2023.03.27 審計委員會	111年第4季內部稽核業務執行報告審議本公司111年度「內部控制制度聲明書」審議本公司修訂「內部控制制度」部分條文	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2023.05.05 審計委員會	112年第1季內部稽核業務執行報告	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2023.08.08 審計委員會	112年第二季內部稽核業務執行暨第一季度缺失改善追蹤報告 112年上半年度內部稽核執行專案查核事項說明報告	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2023.11.08 審計委員會	112年第三季內部稽核業務執行暨第二季度缺失改善追蹤報告 112年下半年度內部稽核執行專案查核事項說明報告訂立113年度內部稽核計畫	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議

獨立董事與會計師溝通方式

本公司每年至少一次獨立董事於審計委員會當面或單獨與會計師以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通，就財務報表查核或核閱結果及財會、稅務、證管等相關法令規章規定進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。

日期	溝通重點	溝通情形及結果	獨立董事建議及公司處理情形
2023.03.27	民國111年度與治理單位溝通 - 查核規劃階段段溝通計畫 111年度關鍵查核事項	針對本年度查核規劃進行溝通與了解。	獨立董事已充分了解本年度預計查核相關程序，公司亦將全力配合以利查核之進行。
2023.11.08	民國112年度與治理單位溝通 - 查核規劃階段溝通計畫主辦會計師之角色及責任查核計畫關鍵查核事項之初步看法會計師之獨立性	針對本年度查核規劃進行溝通與了解。	獨立董事已充分了解本年度預計查核相關程序，公司亦將全力配合以利查核之進行。

發佈於 2023-溝通情形

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2024 一月 10 週三

揚智科技(3041) 12月份合併營收1.52億元

揚智科技今(10)日表示，12月份自結合併營收為新臺幣1億5仟2佰萬元，較前月增加4.66%，較去年同期減少45.29%。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2023年12月	2023年11月	增減金額	MoM
月營收淨額	151,660	144,910	6,750	4.66%
合併營收	2023年12月	2022年12月	增減金額	YoY
月營收淨額	151,660	277,213	(125,553)	(45.29)%
合併營收	2023年1-12月	2022年1-12月	增減金額	YoY
當年度累計營收淨額	1,439,913	2,651,069	(1,211,156)	(45.69)%

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

發佈於 2023-投資者資訊最新消息

2023 十二月 11 週一

揚智科技(3041) 11月份合併營收1.45億元

揚智科技今(11)日表示，11月份自結合併營收為新臺幣1億4仟5佰萬元，較前月增加3.55%，較去年同期減少37.35%。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2023年11月	2023年10月	增減金額	MoM
月營收淨額	144,910	139,937	4,973	3.55%
合併營收	2023年11月	2022年11月	增減金額	YoY
月營收淨額	144,910	231,305	(86,395)	(37.35)%
合併營收	2023年1-11月	2022年1-11月	增減金額	YoY
當年度累計營收淨額	1,288,253	2,373,856	(1,085,603)	(45.73)%

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

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2023 十一月 10 週五

揚智科技(3041) 10月份合併營收1.40億元

揚智科技今(10)日表示，10月份自結合併營收為新臺幣1億4仟萬元，較前月增加34.72%，較去年同期增加1.45%。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2023年10月	2023年9月	增減金額	MoM
月營收淨額	139,937	103,875	36,062	34.72%
合併營收	2023年10月	2022年10月	增減金額	YoY
月營收淨額	139,937	137,941	1,996	1.45%
合併營收	2023年1-10月	2022年1-10月	增減金額	YoY
當年度累計營收淨額	1,143,343	2,142,551	(999,208)	(46.64)%

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

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2023 十月 11 週三

揚智科技(3041) 9月份合併營收1.04億元

揚智科技今(11)日表示，9月份自結合併營收為新臺幣1億4佰萬元，較前月增加7.53%，較去年同期減少41.36%。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2023年9月	2023年8月	增減金額	MoM
月營收淨額	103,875	96,605	7,270	7.53%
合併營收	2023年9月	2022年9月	增減金額	YoY
月營收淨額	103,875	177,132	(73,257)	(41.36)%
合併營收	2023年1-9月	2022年1-9月	增減金額	YoY
當年度累計營收淨額	1,003,406	2,004,610	(1,001,204)	(49.95)%

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

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2023 九月 11 週一

揚智科技(3041) 8月份合併營收0.97億元

揚智科技今(11)日表示，8月份自結合併營收為新臺幣9仟7佰萬元，較前月增加16.82%，較去年同期減少38.77%。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2023年8月	2023年7月	增減金額	MoM
月營收淨額	96,605	82,696	13,909	16.82%
合併營收	2023年8月	2022年8月	增減金額	YoY
月營收淨額	96,605	157,781	(61,176)	(38.77)%
合併營收	2023年1-8月	2022年1-8月	增減金額	YoY
當年度累計營收淨額	899,531	1,827,478	(927,947)	(50.78)%

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

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2023 八月 10 週四

揚智科技(3041) 7月份合併營收0.83億元

揚智科技今(10)日表示，7月份自結合併營收為新臺幣8仟3佰萬元，較前月減少24.23%，較去年同期減少61.29%。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2023年7月	2023年6月	增減金額	MoM
月營收淨額	82,696	109,148	(26,452)	(24.23)%
合併營收	2023年7月	2022年7月	增減金額	YoY
月營收淨額	82,696	213,652	(130,956)	(61.29)%
合併營收	2023年1-7月	2022年1-7月	增減金額	YoY
當年度累計營收淨額	802,926	1,669,697	(866,771)	(51.91)%

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

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2023 八月 09 週三

2023年第三季法人說明會簡報

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2023 八月 08 週二

揚智科技股份有限公司受邀統一證券於2023年08月09日舉行線上法人說明會

揚智科技股份有限公司 (代號：3041) 受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會，

由總經理暨發言人程心璿報告本公司營運成果及答覆線上與會者提問。

有意參加者，可透過網際網路連結報名參加本次法人說明會，說明如下：

時間：2023 年 08 月 09 日 14:00~15:00

報名網址：https://webportal.pscnet.com.tw/global/signup/global_signup_business.php?business_id=101

本次法說會資訊亦可至本公司網站http://www.alitech.com 查詢；會議簡報將於法說會後上傳公開資訊觀測站與公司網站。

若您有任何問題，請於法說會召開前撥打(02)8752-2000與我們的投資人關係專人聯絡。

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2023 七月 10 週一

揚智科技(3041) 6月份合併營收1.09億元

揚智科技今(10)日表示，6月份自結合併營收為新臺幣1億零9佰萬元，較前月增加20.50%，較去年同期減少59.50%。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2023年6月	2023年5月	增減金額	MoM
月營收淨額	109,148	90,578	18,570	20.50%
合併營收	2023年6月	2022年6月	增減金額	YoY
月營收淨額	109,148	269,501	(160,353)	(59.50)%
合併營收	2023年1-6月	2022年1-6月	增減金額	YoY
當年度累計營收淨額	720,230	1,456,045	(735,815)	(50.54)%

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

發佈於 2023-投資者資訊最新消息

揚智科技(3041) 5月份合併營收0.91億元

揚智科技今(12)日表示，5月份自結合併營收為新臺幣9仟1佰萬元，較前月減少29.47%，較去年同期減少60.64%。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2023年5月	2023年4月	增減金額	MoM
月營收淨額	90,578	128,433	(37,855)	(29.47)%
合併營收	2023年5月	2022年5月	增減金額	YoY
月營收淨額	90,578	230,102	(139,524)	(60.64)%
合併營收	2023年1-5月	2022年1-5月	增減金額	YoY
當年度累計營收淨額	611,082	1,186,544	(575,462)	(48.50)%

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

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2023 五月 11 週四

股東大會-2023

作者 Samuel

本公司治理以保障股東權益為最大目標。依據政府法令相關規定召集股東大會並依合法程序進行，以透明方式讓全體股東可以隨時掌握公司動態。

開會通知書	Download Open	1.39 mb	2023-05-16
股東會議事手冊	Download Open	1.46 mb	2023-05-16
股東會議事錄	Download Open	2.45 mb	2023-06-16
前十大股東相互間關係表	Download Open	156.58 kb	2024-10-25

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2023 五月 10 週三

揚智科技(3041) 4月份合併營收1.28億元

揚智科技今(10)日表示，4月份自結合併營收為新臺幣1億2仟8佰萬元，較前月減少11.20%，較去年同期減少46.71%。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2023年4月	2023年3月	增減金額	MoM
月營收淨額	128,433	144,635	(16,202)	(11.20)%
合併營收	2023年4月	2022年4月	增減金額	YoY
月營收淨額	128,433	241,003	(112,570)	(46.71)%
合併營收	2023年1-4月	2022年1-4月	增減金額	YoY
當年度累計營收淨額	520,504	956,442	(435,938)	(45.58)%

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

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2023 四月 18 週二

董事會重要決議事項 2024

作者 Samuel

2024/12/18	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過「財務主管」及「公司治理主管」派任案。核准通過辦理發行113年度現金增資發行新股案。核准通過Ali Innovations Corporation購買寰宇智芯(成都)有限公司股權案。
2024/11/08	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過核准通過114年度內部稽核計畫。核准通過113年第3季度財務報告。核准通過稽核主管聘任案。
2024/08/13	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過113年第2季合併財務報表案。
2024/06/28	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過會計主管聘任案。核准通過依112年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法發行員工認股權憑證700,000單位案。
2024/05/31	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過財務主管及公司治理主管派任案。核准通過代理發言人派任案。
2024/05/08	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過113年第1季度財務報告案。核准通過採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案。核准通過辦理113年私募有價證券案。核准通過資訊安全專責主管派任案。
2024/03/19	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過授權本公司董事長或其指定之人，與具回購權之股東洽商購買寰宇智芯科技(成都)有限公司股權等事宜案。
2024/03/14	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過112年度財務報表。核准通過累積虧損達實收資本額二分之一案。核准通過召集113年度股東常會及辦理股東提案相關事宜。
2024/02/27	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過調整ALi innovations Corporation對揚智創新台灣分公司注資方式案。
2024/02/06	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過總經理委任暨擔任公司發言人案。核准通過財務主管委任暨擔任公司治理主管及代理發言人案。核准通過會計主管聘任案。核准通過發行之員工認股權憑證轉換普通股辦理增資暨訂定增資基準日及員工認股權憑證註銷。
2024/01/29	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過委任本公司薪資報酬委員會之委員。
2024/01/02	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過113年度財務預算。核准通過提名董事(含獨立董事)候選人名單。核准通過解除新任董事競業行為限制。

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第 4 頁，共 34 頁

2024/12/18	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過「財務主管」及「公司治理主管」派任案。核准通過辦理發行113年度現金增資發行新股案。核准通過Ali Innovations Corporation購買寰宇智芯(成都)有限公司股權案。
2024/11/08	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過核准通過114年度內部稽核計畫。核准通過113年第3季度財務報告。核准通過稽核主管聘任案。
2024/08/13	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過113年第2季合併財務報表案。
2024/06/28	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過會計主管聘任案。核准通過依112年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法發行員工認股權憑證700,000單位案。
2024/05/31	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過財務主管及公司治理主管派任案。核准通過代理發言人派任案。
2024/05/08	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過113年第1季度財務報告案。核准通過採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案。核准通過辦理113年私募有價證券案。核准通過資訊安全專責主管派任案。
2024/03/19	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過授權本公司董事長或其指定之人，與具回購權之股東洽商購買寰宇智芯科技(成都)有限公司股權等事宜案。
2024/03/14	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過112年度財務報表。核准通過累積虧損達實收資本額二分之一案。核准通過召集113年度股東常會及辦理股東提案相關事宜。
2024/02/27	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過調整ALi innovations Corporation對揚智創新台灣分公司注資方式案。
2024/02/06	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過總經理委任暨擔任公司發言人案。核准通過財務主管委任暨擔任公司治理主管及代理發言人案。核准通過會計主管聘任案。核准通過發行之員工認股權憑證轉換普通股辦理增資暨訂定增資基準日及員工認股權憑證註銷。
2024/01/29	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過委任本公司薪資報酬委員會之委員。
2024/01/02	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過113年度財務預算。核准通過提名董事(含獨立董事)候選人名單。核准通過解除新任董事競業行為限制。

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歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

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