| 2012/10/25 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 因應國際會計準則規範，修訂本公司相關內部控制程序。 (2) 擬訂本公司2013年年度內部稽核計畫。 (3) 2012年第三季之財務報表及合併財務報表案。 (4) 修訂本公司「董事會議事規範」。 (5) 員工認股權憑證核發員工及股數案。 (6) 收購Abilis Systems Sàrl 100%股權。 (7) 為收購Abilis Systems Sàrl股權，增資ALi (BVI) Microelectronics Corporation 案。 (8) 處分台北NASA大樓非自用出租樓層。 |
| 2012/10/05 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 2012年度員工認股權憑證發行與認股辦法案。 |
| 2012/08/03 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 2012年上半年度之財務報表及合併財務報表案 。 (2) 2012年第三季度財務預測案。 (3) 修訂本公司「背書保證作業程序」。 (4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (5) 委任新任獨立董事 沈修平擔任本公司審計委員會委員。 (6) 董事薪資報酬案。 (7) 限制型股票核發員工及股數案。 (8) 經理人2011年盈餘分紅獎金發放數。 |
| 2012/07/10 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 訂定2011年度現金股利配息基準日。 |
| 2012/06/20 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 全體出席董事一致推舉林申彬先生擔任本公司董事長 (2) 解除本公司副總張立中競業禁止之限制 |
| 2012/05/07 | 應到人數 5人 請假人數 0人 實到人數 5人 | (1) 提請股東常會補選非獨立董事一席。 (2) 全體出席董事一致推舉游張松先生擔任本公司董事長 |
| 2012/04/23 | 應到人數 6人 請假人數 0人 實到人數 6人 | (1) 核准2011年度盈餘分配案，將呈送股東會承認。 (2) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (3) 修訂「董事選舉辦法」部份條文。 (4) 修訂「公司章程」部份條文。 (5) 2012年第一季度之財務報表及合併財務報表案。 (6) 2012年第二季度財務預測案。 (7) 增訂本公司經理人之定義。 (8) 董事及經理人之績效評估案。 (9) 董事、薪酬委員會及審計委員會委員之薪資報酬及車馬費補助。 (10) 經理人2012年度調薪案。 (11) 經理人2011年下半年度淨利獎金發放，提請討論案。 (12) 發行限制員工權利新股5,000,000股。 (13) 對股東及董事會提名獨立董事人選進行資格審查。 (14) 增列2012年股東常會議案。 |
| 2012/04/02 | 應到人數 6人 請假人數 1人 實到人數 5人 | (1) 核准本公司2012年股東常會補選獨立董事候選人提名期間及處所案。 (2) 核准增列2012年股東常會議案。 (3) 獨立董事提名候選人名單審查案。 |
| 2012/02/14 | 應到人數 7人 請假人數 0人 實到人數 7人 | (1) 核准因應金管證審字第1000062131號「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」新增及修訂相關內部控制作業程序與2012年之年度內部稽核計畫。 (2) 核准召售2012年度股東常會，並訂於六月二十日上午九點舉行。 (3) 核准提供子公司 ALI BVI 向星展銀行申請綜合授信額度美金5百萬元保證案。 (4) 核准本公司財務長任用案。 (5) 核准2011年度財務報表及合併財務報表。 (6) 核准2012年本公司第一季度財務預測。 (7) 核准2012年本公司全年度財務預算。 |
董事會重要決議事項 2012
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