揚智科技 ALi Tech - 董事會重要決議事項 2012

董事會重要決議事項 2012

2012/10/25	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1) 因應國際會計準則規範，修訂本公司相關內部控制程序。 (2) 擬訂本公司2013年年度內部稽核計畫。 (3) 2012年第三季之財務報表及合併財務報表案。 (4) 修訂本公司「董事會議事規範」。 (5) 員工認股權憑證核發員工及股數案。 (6) 收購Abilis Systems Sàrl 100%股權。 (7) 為收購Abilis Systems Sàrl股權，增資ALi (BVI) Microelectronics Corporation 案。 (8) 處分台北NASA大樓非自用出租樓層。
2012/10/05	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1) 2012年度員工認股權憑證發行與認股辦法案。
2012/08/03	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1) 2012年上半年度之財務報表及合併財務報表案。 (2) 2012年第三季度財務預測案。 (3) 修訂本公司「背書保證作業程序」。 (4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (5) 委任新任獨立董事沈修平擔任本公司審計委員會委員。 (6) 董事薪資報酬案。 (7) 限制型股票核發員工及股數案。 (8) 經理人2011年盈餘分紅獎金發放數。
2012/07/10	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1) 訂定2011年度現金股利配息基準日。
2012/06/20	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1) 全體出席董事一致推舉林申彬先生擔任本公司董事長 (2) 解除本公司副總張立中競業禁止之限制
2012/05/07	應到人數 5人請假人數 0人實到人數 5人	(1) 提請股東常會補選非獨立董事一席。 (2) 全體出席董事一致推舉游張松先生擔任本公司董事長
2012/04/23	應到人數 6人請假人數 0人實到人數 6人	(1) 核准2011年度盈餘分配案，將呈送股東會承認。 (2) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (3) 修訂「董事選舉辦法」部份條文。 (4) 修訂「公司章程」部份條文。 (5) 2012年第一季度之財務報表及合併財務報表案。 (6) 2012年第二季度財務預測案。 (7) 增訂本公司經理人之定義。 (8) 董事及經理人之績效評估案。 (9) 董事、薪酬委員會及審計委員會委員之薪資報酬及車馬費補助。 (10) 經理人2012年度調薪案。 (11) 經理人2011年下半年度淨利獎金發放，提請討論案。 (12) 發行限制員工權利新股5,000,000股。 (13) 對股東及董事會提名獨立董事人選進行資格審查。 (14) 增列2012年股東常會議案。
2012/04/02	應到人數 6人請假人數 1人實到人數 5人	(1) 核准本公司2012年股東常會補選獨立董事候選人提名期間及處所案。 (2) 核准增列2012年股東常會議案。 (3) 獨立董事提名候選人名單審查案。
2012/02/14	應到人數 7人請假人數 0人實到人數 7人	(1) 核准因應金管證審字第1000062131號「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」新增及修訂相關內部控制作業程序與2012年之年度內部稽核計畫。 (2) 核准召售2012年度股東常會，並訂於六月二十日上午九點舉行。 (3) 核准提供子公司 ALI BVI 向星展銀行申請綜合授信額度美金5百萬元保證案。 (4) 核准本公司財務長任用案。 (5) 核准2011年度財務報表及合併財務報表。 (6) 核准2012年本公司第一季度財務預測。 (7) 核准2012年本公司全年度財務預算。