子分類
本公司業已依循台灣證券交易法及相關法規之規範，架構本公司之公司治理制度。對於公司治理所遵循之主要原則為保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益，以及提升資訊透明度。
本公司落實公平、公正、公開之董事選任程序，並且設置外部董事，以強化董事會之管理及監督機能。此外，本公司亦秉持正確、及時、公平揭露之原則，建立完備之資訊揭露制度，提供各項有關營運、財務、董事會、股東會之資訊於公司網站及證期會公開資訊網路申報系統，以確保股東能取得公司相關之最新訊息。
本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，其中所選任之外部董事，皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務，維護公司及股東權益。選任之審計委員會，亦能充分發揮審計委員會之功能，以加強公司之風險管理，及財務營運之控制。為達成公司治理之目標，本公司董事會及審計委員會之主要任務包括：
| 訂定有效及適當之內部控制制度 | |
| 選擇及監督經理人 | |
| 審閱公司之管理決策及營運計畫 | |
| 審閱公司之財務目標 ‧監督公司之營運結果 | |
| 監督及處理公司所面臨之風險 ‧確保公司遵循相關法規 | |
| 規劃公司未來發展方向 | |
| 建立與維持公司形象及善盡社會責任 | |
| 選任會計師或律師等專家 |
董事會成員
| 董事長 | 梁厚誼 |
|
| 董事 | 蘇志宏 |
|
| 獨立董事 | 蔡榮棟 |
|
| 獨立董事 | JACK QI SHU (舒奇) |
|
| 獨立董事 | 李振福 |
|
審計委員會
本公司之審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會審議的事項主要包括：
- 內部控制制度訂定或修正及有效性之考核
- 稽核及會計政策與程序
- 涉及董事自身利害關係之事項
- 重大之資產或衍生性商品交易
- 重大之資金貸與、背書或提供保證
- 募集或發行有價證券
- 簽證會計師之委任、解任或報酬
- 財務、會計或內部稽核主管之任免
- 財務報表
審計委員會成員
| 職 稱 | 姓 名 | 選任日期 |
| 獨立董事 (召集人及會議主席) | 蔡榮棟 | 111.06.14 |
| 獨立董事 | Jack Qi Shu （舒奇） | 111.06.14 |
| 獨立董事 | 李振福 | 113.01.29 |
審計委員會工作重點及運作情形
| 113年工作重點及運作情形 | Download Open | 149.41 kb | 2024-10-29 |
薪資報酬委員會
本公司之薪資報酬委員會旨在協助董事會訂定、檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構並評估、訂定董事及經理人之薪資報酬。
依據本公司薪資報酬委員會組織規程，薪資報酬委員會成員由董事會決議委任，且委任人數不得少於三人，又因本公司依法設置獨立董事，故至少有獨立董事一人參與薪資報酬委員會。本公司薪資報酬委員會每年召開至少二次，有關薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
薪資報酬委員會成員
| 職 稱 | 姓 名 | 選任日期 |
| 召集人及會議主席 | 李振福 | 113.01.29 |
| 委員 | Jack Qi Shu （舒奇） | 111.06.14 |
| 委員 | 蔡榮棟 | 111.06.14 |
- 2017 三月 17 週五 2016年第4季法人說明會簡報
- 2017 三月 17 週五 2016年第4季法人說明會錄音檔
- 2016 十一月 11 週五 2016年第3季法人說明會簡報
- 2016 十一月 11 週五 2016年第3季法人說明會錄音檔
- 2016 八月 12 週五 2016年第2季法人說明會簡報
- 2016 八月 12 週五 2016年第2季法人說明會錄音檔
- 2016 五月 14 週六 2016年第1季法人說明會簡報
- 2016 五月 14 週六 2016年第1季法人說明會錄音檔
- 2016 三月 29 週二 2015年第4季法人說明會簡報
- 2016 三月 29 週二 2015年第4季法人說明會影音檔
揚智科技今(8)日公告2015年12月份自結合併營收為新臺幣4億4仟4佰萬元，較前月增加27.2%，亦較去年同期增加36.9%；累計2015年全年自結合併營收為36億3仟2佰萬元，較去年同期減少21.9%。
揚智科技表示，12月份營收所展現的強勁成長動能，主要受惠於付費市場創下銷售佳績，特別是公司聚焦的新興區域付費運營商市場締造新猷，一舉推升月營收至年度新高水準；同時，第4季(10至12月)自結合併營收近11億1仟1佰萬元，較前季成長16.7%，亦創下年度最佳季度表現。
揚智科技目前正參與1月6~9日於美國拉斯維加斯舉辦的國際消費電子展(CES 2016)，期間展出如Cable、衛星、地面、混合型(Hybrid)機上盒與支援H.265等一系列晶片產品，亦包含與合作夥伴Zappware與NexGuard所攜手開發之方案，瞄準與付費電視運營商、數位影音內容服務商及ODM等更多的合作商機。
單位：新臺幣仟元；%
|
合併營收 |
2015年12月 |
2015年11月 |
增減金額 |
MoM |
|
月營收淨額 |
443,603 |
348,781 |
94,822 |
27.2% |
|
合併營收 |
2015年 |
2014年 |
增減金額 |
YoY |
|
12月份營收淨額 |
443,603 |
324,083 |
119,520 |
36.9% |
|
1至12月份累計營收淨額 |
3,631,593 |
4,647,395 |
(1,015,802) |
(21.9%) |
註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。
單位：新台幣元
| 股利訊息 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 016 | 2015 | 2013 | 2013 | 2012 | ||
| 現金股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79009641 | 2.30 | 2.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79009641 | 2.30 | 2.00 | 1.78 |
| 股票股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股利總計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79009641 | 2.30 | 2.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79009641 | 2.30 | 2.00 | 1.78 |
每月營收-2016
單位：新台幣仟元
| Month (NT$K) | 2016 | 年度增減金額 | 年度增減% | 2015 | 年度增減金額 | 年度增減% | 2014 |
| Jan | 427,323 | 40,419 | 10.45% | 386,904 | -55,060 | -12.46% | 441,964 |
| Feb | 292,949 | 68,584 | 30.57% | 224,365 | -62,372 | -21.75% | 286,737 |
| March | 261,464 | -37,157 | -12.44% | 298,621 | -80,707 | -21.28% | 379,328 |
| April | 263,860 | 19,697 | 8.07% | 244,163 | -108,777 | -30.82% | 352,940 |
| May | 251,202 | 38,762 | 18.25% | 212,440 | -156,306 | -42.39% | 368,746 |
| June | 281,575 | 79,693 | 39.48% | 201,882 | -93,323 | -31.61% | 295,205 |
| July | 254,328 | -7,581 | -2.89% | 261,909 | -129,568 | -33.10% | 391,477 |
| Aug | 272,745 | -68,144 | -19.99% | 340,889 | -113,489 | -24.98% | 454,378 |
| Sep | 263,804 | -85,708 | -24.52% | 349,512 | -200,462 | -36.45% | 549,974 |
| Oct | 247,200 | -71,324 | -22.39% | 318,524 | -72,806 | -18.60% | 391,330 |
| Nov | 303,940 | 56,740 | 22.95% | 348,781 | -62,452 | -15.19% | 411,233 |
| Dec | 286,035 | -157,568 | -35.52% | 443,603 | 119,520 | 36.88% | 324,083 |
更多...
揚智科技股份有限公司 (代號：3041) 將於2015年11月12日(星期四)下午2點舉行第三季中文線上法人說明會，將由董事長兼總經理林申彬博士與財務長兼發言人張方欣主持，會中將報告本公司 季度營運成果及答覆線上與會者提問。有意參加者，可透過網際網路連結或撥打各地電話號碼參加線上法人說明會，參加方式說明如下:
● 網路廣播
請連至以下網址：http://www.todayir.com/webcasting/ali_15q3/，並建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體，或至以下網址尋求技術支援：http://www.todayir.com/webcasting/ali_15q3/help.php
● 電話會議
請撥打以下電話號碼：
(1)臺灣：(02)2162-6306或0080-132-3235；
(2)香港：(852)2112-1888；
(3)大陸：4008-108-338或4006-786-766；
(4)澳洲：(612)8223-9906或1-800-214-351；
(5)其他地區：(852)2112-1700。
電話接通後，請輸入會議密碼：3200512#
本次線上法說會資訊亦可至本公司網站 http://www.alitech.com 查詢；會議簡報將於法說會後上傳公開資訊觀測站與公司網站；欲重聽會議錄音資訊者，請於當日16:00後至以下網址: http://www.todayir.com/webcasting/ali_15q3。
若您有任何問題，請於法說會召開前撥打(02)8752-2000與我們的投資人關係專人聯絡。
揚智科技今(9)日公告2015年10月份自結合併營收近新臺幣3億1仟9佰萬元，較前月減少8.9%，亦較去年同期減少18.6%，累計2015年1~10月之自結合併營收為28億3仟9佰萬元，較去年同期減少27.4%。
揚智科技表示，大部份客戶於大陸十一長假前備貨，墊高9月營收基期，10月水準則較前月下滑；惟整體付費領域銷售表現仍穩健成長，逐步實現更高之營運貢獻度。
另外，揚智科技將於11/17~11/19參加在南非開普敦所舉辦的TV Connect Africa 2015，期間將展出一系列為非洲國家量身打造的機上盒晶片解決方案，期能掌握非洲區域數位化商機。
單位：新臺幣仟元；%
|
合併營收 |
2015年10月 |
2015年9月 |
增減金額 |
MoM |
|
月營收淨額 |
318,524 |
349,512 |
(30,988) |
(8.9%) |
|
合併營收 |
2015年 |
2014年 |
增減金額 |
YoY |
|
10月份營收淨額 |
318,524 |
391,330 |
(72,806) |
(18.6%) |
|
1至10月份累計營收淨額 |
2,839,209 |
3,912,079 |
(1,072,870) |
(27.4%) |
註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(12)日舉行線上法人說明會，公布2015年第3季合併營業收入為新台幣(以下同) 9億5仟2佰萬元，合併營業毛利為4億零5佰萬元，合併營業毛利率為43%，合併營業淨損為3仟9佰萬元，合併稅後淨利為3仟1佰萬元，基本每股盈餘為0.11元。
隨著STB終端市場季節性需求浮現，多數零售產品營收表現較前季明顯增溫，且付費電視市場銷售亦創下佳績，致整體營收季增45%；與去年同期相比，多數零售產品受到國際市場需求疲弱拖累，致整體營收下滑32%，惟新興區域運營商市場仍展現長線成長動能；合併營業毛利率回升至43%，較前季提高4個百分點；合併營業費用則在較高的銷售及研發投入下較前季略增5%；雖然本業呈小幅虧損，但受惠於匯兌等業外收入挹注，稅後轉虧為盈。
2015年第3季各終端產品佔整體營收比重分別是：零售STB 55~60%、Pay-TV運營商市場STB 30~35%，以及其他(非STB)產品5~10%。
揚智科技同時宣佈今日董事會所通過的重要人事任命案，董事會任命現任董事同時也是營運長暨技術長黃學偉先生擔任公司新任之總經理，自今日起生效；原董事長暨總經理林申彬先生仍繼續擔任公司之董事長。
揚智科技今(9)日公告2015年11月份自結合併營收為新臺幣3億4仟9佰萬元，較前月增加9.5%，但較去年同期減少15.2%，累計2015年1~11月之自結合併營收為31億8仟8佰萬元，較去年同期減少26.3%。
揚智科技表示，雖然零售終端市場逐漸步入淡季，但付費市場銷售貢獻持續增溫，特別是公司長期耕耘的新興區域付費運營商市場展現強勁的成長動能，推升本月營收較前月增加近一成。
|
合併營收
|
2015年11月
|
2015年10月
|
增減金額
|
MoM
|
|
月營收淨額
|
348,781
|
318,524
|
30,257
|
9.5%
|
|
合併營收
|
2015年
|
2014年
|
增減金額
|
YoY
|
|
11月份營收淨額
|
348,781
|
411,233
|
(62,452)
|
(15.2%)
|
|
1至11月份累計營收淨額
|
3,187,990
|
4,323,312
|
(1,135,322)
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(26.3%)
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