Samuel

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2016 8月 10 星期三

董事会重要决议事项 2015

2015/12/22应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)核准本公司营运长任用案。
(2)核准本公司董事长兼任总经理室副总经理案。
(3)核准本公司总经理薪资报酬。
2015/11/12应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)订立本公司2016年度内部稽核计画。
(2)收回已发行之2013年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
(3)核准本公司总经理任用案。
2015/07/30应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)通过实施买回库藏股。
(2)核准经理人2014年度员工分红发放数。
(3)核准2014年度董事酬劳案。
2015/05/14应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)核准2014年度盈余分配,将呈送股东会承认。
(2)修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。
(3)收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
(4)核准经理人2014年下半年度净利奖金发放案。
2015/03/17应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)核准2014年度财务报表案。
(2)核准于2015年6月25日召开本公司2015年股东常会。
(3)修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。
2015/01/23应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
(1)收回已发行之2013及2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
(2)核准子公司 ALi Europe Sàrl增资瑞士法郎200万元暨资金贷与瑞士法郎50万元案。
(3)核准经理人2014年上半年度净利奖金发放案。
(4)核准经理人民国一百零三年度绩效奖金发放案。

2016 8月 10 星期三

董事会重要决议事项 2016

2016/11/11应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1. 订立本公司2017年度内部稽核计划。
2.收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
3.修订本公司「会计制度」。
2016/08/12应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1.收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
2016/07/08应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1.全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长。
2.委任新任独立董事 林宽照、 舒奇及吕良鸿先生担任本公司薪资报酬委员会之委员。
3.核准本公司执行副总任用案。
4.通过实施买回库藏股。
2016/05/13应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1. 核准2015度亏损拨补,将呈送股东会承认
2. 审查董事提名候选人名单。
3. 解除新任董事竞业禁止之限制。
2016/03/29应到人数7人
请假人数1人
实到人数6人
1. 核准2015年度财务报表。
2. 核准2015年度营业报告书。
3. 收回已发行之2013及2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。
4. 核准召集2016年度股东常会、股东提案及董事选举相关事宜。
5. 董事会提名之董事(含独立董事)候选人名单。
2016/01/29应到人数7人
请假人数0人
实到人数7人
1. 核准董事长兼任总经理室副总经理薪资报酬。
2. 核准经理人2015年度绩效奖金发放。
3. 核准2016年本公司全年度财务预算。

2016 8月 10 星期三

內部稽核

 

本公司内部稽核为独立单位,隶属于董事会,负责评估公司内部控制制度及各项管理制度之健全性、合理性、及有效性,为达以上目标,稽核单位依据年度稽核计划查核公司内部作业及子公司监督与管理,除汇整稽核结果列席定期(每季)或不定期之董事会例行会议报告外,并视需要不定期向董事长及总经理报告。

 

本公司内部稽核单位配置专任之稽核人员,稽核人员之任免,薪资报酬及绩效考评,除稽核主管之任免依法令规定由审计委员会及董事会核定外,其余项目均依本公司"公司治理实务守则第三条之规定,由稽核主管签报董事长核定。

 

内部稽核人员除符合金管会规定之适用资格外,每年依规定参加专业机构举办之持续进修,以确保其适任性。年度稽核工作主要是依据董事会通过之稽核计划执行,该稽核计划乃依据已辨识之风险拟订,另视需要执行项目稽核或复核,以提供管理阶层了解内部控制制度之实施情形及潜在可能缺失。

 

稽核单位每年督促内部各单位与子公司自行检查内部控制制度之有效性,再由稽核单位复核各单位及子公司之自行检查表,作为董事会及总经理出具内部控制制度声明书之依据。

2016 8月 10 星期三

规章办法

本公司建立完备之资讯揭露制度,提供公司重要内部规范供投资者了解公司的治理制度。

董事会议事规范 708.86 kb 2023-03-10
公司从业人员道德准则 9.38 mb 2020-12-18
公司治理实务守则 583.16 kb 2021-12-23
薪酬委员会组织规程 225.43 kb 2023-03-10
诚信经营守则 11.56 mb 2020-12-18
审计委员会组织规程 500.06 kb 2023-03-10
背书保证作业程序 110.45 kb 2019-06-11
资金贷与他人作业程序 112.80 kb 2019-06-11
資訊安全政策 700.23 kb 2020-03-09
风险管理政策 7.82 mb 2020-12-18
供货商管理政策 415.40 kb 2021-12-23
取得或处分资产处理程序 225.55 kb 2022-06-14
内部重大信息处理作业程序 775.48 kb 2023-02-03
内部重大信息处理作业程序实施细则 688.10 kb 2023-02-03
公司章程 234.62 kb 2023-06-16
防范内线交易管理办法 625.59 kb 2024-10-25
防范内线交易管理实施细则 669.23 kb 2024-10-25

2016 8月 10 星期三

组织图暨经理人资料

董事长梁厚谊2018.05.01 加入擎发通讯科技财务长
美国南加州大学 (MBA/M.S.I.S.E)
总经理陈嘉修2024.02.16 加入宏观微电子副总经理
交通大学 (EMBA)

2016 8月 10 星期三

选择扬智

 

'人才' 是扬智最重要的企业基础,致力于营造员工成长及活力开放的工作环境,成为员工的'第二个家'。诚挚地欢迎您与我们成为职涯伙伴,一起创造便利家居生活,打造一个更美好的科技未来!

2016 8月 10 星期三

敞开沟通

我们营造开放友善的沟通环境 以用心倾听、敞开沟通的方式建立良好的互信关系。

 

360度回馈调查

我们每年进行主管360度调查,以客观、多元的方式回馈主管,深度瞭解并听取员工的需求。

员工大会

我们每年举办两次员工大会,让员工与公司高层进行面对面的沟通。

新人关怀会

我们不定期举办新人关怀会,了解新员工对工作及环境的适应度,帮助新员工更快融入团队。

2016 8月 10 星期三

扬智生活

  1. 乐活生活
  2. 完善设施

年度全体旅游

我们每年举办一日或二日全体旅游,邀请员工携家带眷一起同欢!

 

节庆活动

我们举办多样化节日庆祝活动,让员工一起欢度佳节。

 

聚餐及联谊

我们原则上每季举办一次聚餐或郊游、烤肉、唱歌等联谊活动。

 

社团活动

我们鼓励员工积极参与员工自发成立的篮球、足球、羽毛球、乒乓球、台球、游泳、户外、钓鱼、象棋、摄影、桌上足球、茶艺、电子竞技等社团不定期举办的活动,从而与志趣相投的同事碰撞激情,一起发掘生活的乐趣!

我们提供员工专属的休闲和运动空间,让员工业余时间也能放松或强健身体。

休闲吧台

开放式的图书馆

员工休息室

2016 8月 10 星期三

扬智职涯

学习发展

公司建立了完整的训练体系,依据各种职能/职等打造出专属的个人学习发展计画。透过On-Job and off-job training协助自我成长,提升专业能力。透过线上和线下资源与多方管道持续学习,打造自我价值与竞争优势。

ALi有完善的师徒制计划,每一位新进员工都有一位资深同事担任『Mentor』,亦师亦友。带领新人熟悉公司环境并在工作上给予紧密的谘询与指导,帮助新人快速融入部门的环境与文化。

每年度依照公司策略目标展开年度训练需求并规划与执行,开设不同的实体课程,包含专业和管理课程,有系统性和有效率性的提升自我专业能力。

建立完整的学习平台与KM系统,让员工透过网络不限时、不限地学习,提供大家再度进修的多重选择。结合实体和线上课程的优势,让学习无所不在。

透过外部研究机构的合作,得享有优惠,让员工与外界的交流、合作保有加分学习的机会。

 

 

职涯发展

公司建立了弹性的职涯双轨制度打造属于自己的职涯规划,分为管理职以及专业/技术职。

管理职:领导同仁并拓展多角视野。

专业/技术职:深耕专业领域,了解科技趋势。

依据组织需求以及个人生涯规划,让同仁都能够适才适所,发挥所长。

 

 

透过关键人才计划找出内部优秀并具潜力人才,提供学习资源与岗位轮调来提升人员的经验和能力,成为公司未来的领导者。

提供新上任主管系列Program,针对新主管的需求和不足之处加以强化及培养,使他们能迅速为组织做出贡献,增强即战力。

提供员工海外派任的机会,让员工经验与能力可发挥的另一个舞台,并可丰富国际视野,增加公司与个人的竞争力。

透过专案指派制度提供机会与不同领域的同事合作,丰富员工工作经验,增加团队绩效贡献。

 

 

专利金头脑

建立一套完善的制度并提供专利开发成功奖金及技术创新奖金以鼓励员工发挥专业创新的能力。为了让员工在工作中的创新、know how与解决问题的经验可以更完整的被保存及课程分享,提供与其他同事另一项学习与切磋的管道。

 

读书会分享

公司不定期举办读书会,共同分享心得与知识的传递。透过彼此之间相互交流,激盪出不同想法并相互学习。

 

图书资源

公司提供完善的图书资源与平台系统,打造持续不断学习的环境。每週、每月、每季都会进书,让员工享有免费图书资源。

2016 8月 10 星期三

薪资福利

薪资制度

  • 每年根据公司上一年度营运状况发放净利奖金、盈余分红
  • 按国家规定购买“五险一金”,额外提供公司全额付款的团体商业保险
  • 按国家规定享受法定年休假,根据员工在公司服务年限享受带薪公司特别休假
  • 按国家规定享受加班费或加班调休
  • 实行人性化的弹性上下班制度

 

福利措施

  • 定期体检
  • 生日、端午节、中秋节福利购物卡
  • 福利金补助:结婚礼金、丧葬补贴、生育住院补助
  • 加班夜点
  • 团队激励活动
  • 免费上下班车
  • 社团活动补助

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