| 2016/11/11 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | 1. 订立本公司2017年度内部稽核计划。 2.收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。 3.修订本公司「会计制度」。 |
| 2016/08/12 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | 1.收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。 |
| 2016/07/08 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | 1.全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长。 2.委任新任独立董事 林宽照、 舒奇及吕良鸿先生担任本公司薪资报酬委员会之委员。 3.核准本公司执行副总任用案。 4.通过实施买回库藏股。 |
| 2016/05/13 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | 1. 核准2015度亏损拨补，将呈送股东会承认 2. 审查董事提名候选人名单。 3. 解除新任董事竞业禁止之限制。 |
| 2016/03/29 | 应到人数7人 请假人数1人 实到人数6人 | 1. 核准2015年度财务报表。 2. 核准2015年度营业报告书。 3. 收回已发行之2013及2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。 4. 核准召集2016年度股东常会、股东提案及董事选举相关事宜。 5. 董事会提名之董事(含独立董事)候选人名单。 |
| 2016/01/29 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | 1. 核准董事长兼任总经理室副总经理薪资报酬。 2. 核准经理人2015年度绩效奖金发放。 3. 核准2016年本公司全年度财务预算。 |
