Investor Relations

董事会成员接班规划

本公司董事采候选人提名制，每届任期三年，董事之选任，除法令或章程另有规定者外，应依本公司「董事选举办法」办理。

本公司董事之选任，应考虑董事会之整体配置，董事会成员组成应考虑多元化，并视本身运作、营运型态及发展需求，拟订适当之多元化方针；至于独立董事之部分，依法须具商务、法务、财务、会计或公司业务所需之工作经验，公司将依法聘任独立董事，加强公司治理。

本公司董事会成员应普遍具备执行职务所必需之知识、技能及素养，其整体应具备之能力如下：

• 营运判断能力
• 会计及财务分析能力
• 经营管理能力
• 危机处理能力
• 产业知识
• 国际市场观
• 领导能力
• 决策能力

本公司透过下列方式进行董事接班人选规划：

• 现任董事推荐适当人选
• 股东推荐之董事人选
• 依董事会绩效评估结果做为提名董事续任之参考依据

本公司为强化董事行使职能之效能，将与时俱进，随时参考公司内外部环境条件变化及发展需求，遴选安排适当之进修课程，提升董事专业知识。

重要管理阶层接班规划

本公司处长级以上员工皆视为重要管理阶层，已制定管理阶层职务代理人机制，平时藉由执行不同项目任务、定期读书会及培训课程，培养管理知识、管理技能及管理领导等技能，提升员工素质，培养多方位管理人才，以利传承。另，公司尚运用既有的绩效考核制度与员工职务轮调发展计划，评估与审核公司未来于不同职能的合适接班人选，以利公司未来发展。公司除留才外，同时亦对外召募优秀人才，利用内外的人才汇集，增加公司接班人选的广度与深度。

扬智科技今(10)日表示，5月份自结合并营收为新台币1亿8仟8佰万元，较前月增加35.23%，较去年同期增加67.03%。

单位：新台币仟元；%

注: 以上数字系内部自结数，未经会计师查核；合并之个体，包括扬智科技及其子公司

本公司治理以保障股东权益为最大目标。依据政府法令相关规定召集股东大会并依合法程序进行，以透明方式让全体股东可以随时掌握公司动态。