揚智科技 ALi Tech - 董事会重要决议事项 2019

董事会重要决议事项 2019

2019/11/13	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	订立2020年之年度内部稽核计划。核准发行2020年度限制员工权利新股及其认股办法。核准2019年员工认股权凭证授予名单。
2019/09/25	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准总经理任用与原总经理转任执行长案，上述人事案于10/1生效。核准发行2019年度员工认股权凭证与认股办法案。
2019/07/19	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准2019年更新后全年度财务预算暨健全营运计划书。修订「买回股份转让员工办法」部份条文。核准结束子公司ALi Europe Sàrl营运并办理清算。
2019/06/11	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	全体出席董事一致推举梁厚谊女士担任本公司董事长。委任独立董事黄大伦先生、独立董事舒奇先生和独立董事蔡荣栋先生担任本公司薪资报酬委员会委员。核准本公司财务长暨财务主管任用案。
2019/04/39	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	修订「买回股份转让员工办法」部份条文。核准2018年度亏损拨补，将呈送股东会承认。核准办理减资弥补亏损，将呈送股东会承认。审查董事提名候选人名单。解除新任董事竞业禁止之限制。核准财务长转任总经理案。
2019/03/25	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	核准2018年度财务报表。核准2018年度营业报告书。修订「资金贷与他人作业程序」部份条文。修订「背书保证作业程序」部份条文。修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。修订中国子公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。修订「公司章程」部份条文。核准召集2019年度股东常会及股东提案相关事宜。
2019/01/24	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	核准2019年全年度财务预算。

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2019/09/25	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准总经理任用与原总经理转任执行长案，上述人事案于10/1生效。核准发行2019年度员工认股权凭证与认股办法案。
2019/07/19	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准2019年更新后全年度财务预算暨健全营运计划书。修订「买回股份转让员工办法」部份条文。核准结束子公司ALi Europe Sàrl营运并办理清算。
2019/06/11	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	全体出席董事一致推举梁厚谊女士担任本公司董事长。委任独立董事黄大伦先生、独立董事舒奇先生和独立董事蔡荣栋先生担任本公司薪资报酬委员会委员。核准本公司财务长暨财务主管任用案。
2019/04/39	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	修订「买回股份转让员工办法」部份条文。核准2018年度亏损拨补，将呈送股东会承认。核准办理减资弥补亏损，将呈送股东会承认。审查董事提名候选人名单。解除新任董事竞业禁止之限制。核准财务长转任总经理案。
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