揚智科技 ALi Tech - 董事会重要决议事项 2017

董事会重要决议事项 2017

2017/01/24	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	核准经理人2016年度绩效奖金发放核准2017年全年度财务预算
2017/03/17	应到人数7人请假人数1人实到人数6人	修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。订定中国子公司「取得或处分资产处理程序」。修订「资金贷与他人作业程序」部份条文。修订「背书保证作业程序」部份条文。收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。核准2016年度财务报表。核准2016年度营业报告书。通过实施买回库藏股。核准召集2017年度股东常会及股东提案相关事宜。
2017/05/04	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	核准2016年度亏损拨补，将呈送股东会承认。
2017/08/11	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	核准与创维数字成立合资公司案。核准财务长辞任，上述辞任案于8/19生效。
2017/11/14	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	修订「董事会议规范」。修订「审计委员会组织规范」。订立2018年度内部稽核计画。

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2017/05/04	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	核准2016年度亏损拨补，将呈送股东会承认。
2017/08/11	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	核准与创维数字成立合资公司案。核准财务长辞任，上述辞任案于8/19生效。
2017/11/14	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	修订「董事会议规范」。修订「审计委员会组织规范」。订立2018年度内部稽核计画。